Servicios

Cumplimiento

En un mundo competitivo y globalizado, nuestros servicios en esta área nos permiten evaluar a las empresas con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades y hacer recomendaciones de acuerdo con los estándares internacionales y las leyes nacionales.

Junto con nuestros clientes, logramos mitigar los riesgos legales, operacionales y de reputación con respecto al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre los servicios principales que ofrecemos en esta área son:

– Evaluación de cumplimiento
– Desarrollo de manuales y formularios
– Desarrollo de matrices de riesgo
– Revisión de casos
– Consultoría de cumplimiento en general
– Diligencia Debida
– Capacitación: presencial o e-learning

Cursos de e-learning en una plataforma de clase mundial

Desde 2012, hemos desarrollado cursos de e-learning para bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras. A partir del 2018, hemos iniciado una relación estratégica con la empresa de tecnología y aprendizaje, Area9 Lyceum, que ofrece una innovadora plataforma digital para el e-learning.

Nuevo curso de cumplimiento para bancos en Panamá

La Ley 23 del 2015 requiere que todos los sujetos obligados – financieros y no financieros – entrenen a su personal anualmente en temas de Cumplimiento.

Nuestro curso en e-learning – con las siguientes características – está dirigido a la todos los niveles dentro de las instituciones bancarias:

– Todo lo que se necesita saber sobre prevención del blanqueo de capitales con enfoque basado en riesgo
– Marco legal internacional y nacional
– Permanentemente actualizado con las leyes y regulaciones

Plataforma

Nuestros cursos están desarrollados en una plataforma de clase mundial, Area9 Rhapsode™. Es una plataforma de aprendizaje adaptativo que brinda a cada estudiante un “tutor personal” basado en inteligencia artificial. Area9 Rhapsode™ aplica la ciencia del aprendizaje del siglo 21 y considera el conocimiento y capacidades ya existentes de cada estudiante.

La plataforma puede accederse en cualquier tipo de dispositivo (computador, tableta o celular)

Beneficios para la organización:

– Flexible y fácil de ajustar, adaptar y actualizar
– Uso eficiente de los recursos
– Identifica las oportunidades y fortalezas del estudiante
– Genera automáticamente análisis de data comprensiva sobre la actividad y el desempeño de los
estudiantes

Beneficios para el estudiante

– Llega al estudiante en forma tal que el e-learning tradicional no lo hacen
– Revela conocimientos y capacidades reales frente a los percibidos
– Individualiza el contenido y el ritmo para cada nivel
– Emite un certificado al completar el curso

Area 9 - Lyceum
Area 9 - Lyceum

Evaluación de gestión financiera y administrativa

Más de 10 años de experiencia en la evaluación de las capacidades financieras y administrativas de ONGs y autoridades públicas, de acuerdo con una metodología de las Naciones Unidas y aplicando los estándares relevantes de contabilidad internacional.

Analizamos las fortalezas y debilidades de la institución. Recomendamos acciones que forman parte de un plan de desarrollo y que permiten la optimización de las capacidades y eficiencia de la institución.

Gestión política estratégica

Bajo el área política, realizamos diversos análisis a corto, mediano y largo plazo para entender y recomendar soluciones óptimas, basadas en evaluaciones de escenarios prospectivos.

Algunos de los servicios que brindamos son: análisis políticos generales, proyectos de gestión de impacto, mapeos políticos, gestión de los stakeholders y estudios de mercado.

Planificación estratégica

Acompañamos a su empresa o institución a identificar metas y resultados a mediano y largo plazo, para orientar y alinear sus programas a fin de mejorar su rentabilidad y desarrollo armónico.

Ofrecemos herramientas de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; de priorización y planificación como la teoría de cambios y la cadena de resultados, de planes de acción, herramientas de evaluación, seguimiento y medición de resultados.

Gobierno corporativo

Para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el Gobierno Corporativo, asesoramos a nuestros clientes sobre la evaluación, planificación, implementación, monitoreo, valoración y seguimiento de la operación de cada órgano de gobierno de la empresa.

Proporcionamos herramientas precisas para implementar un sistema de control interno, permitiendo a la alta gerencia lograr los objetivos de la compañía y su crecimiento sostenible.

Responsabilidad social empresarial

En el 2007 fuimos certificados como consultores de RSE en un programa de capacitación organizado por la Red Pacto Global Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Ayudamos a las compañías a alinear sus actividades de RSE de acuerdo a la naturaleza y esencia de su negocio. También les ayudamos a comunicar efectivamente estas actividades a sus partes interesadas.

Algunos de los servicios que brindamos son: diagnósticos y análisis de tendencias nacionales, regionales y globales, mapeos de stakeholders, planificación estratégica e implementación de RSE en el plan de negocios, aplicación y análisis de indicadores RSE e informes de sostenibilidad.

Servicio de traducciones certificadas

Nuestro equipo ofrece traducciones certificadas oficiales de español – inglés y viceversa. Estamos especializados en las áreas de seguros, reaseguros, finanzas, legales, marítimas, mercadeo e ingeniera.