CUMPLIMIENTO

En un mundo competitivo y globalizado, nuestros servicios en esta área nos permiten evaluar a las empresas con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades y hacer recomendaciones de acuerdo con los estándares internacionales y las leyes nacionales.

Servicios principales que ofrecemos en esta área:
– Evaluación de cumplimiento
– Desarrollo de manuales y formularios
– Desarrollo de matrices de riesgo
– Revisión de casos
– Consultoría de cumplimiento en general
– Debida diligencia (due dilligence)

Junto con nuestros clientes, logramos mitigar los riesgos legales, operacionales y de reputación con respecto al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con en un enfoque basado en riesgo.

Equipo

Victoria Figge-Cederkvist

Alberto Diamond Rodríguez

Marelissa Quintero de Stanziola

Eduardo González Garay

Víctor M. Delgado Moreno