Reducimos los riesgos,
y agregamos valor

Desarrollamos cursos e-learning en una plataforma de clase mundial con inteligencia artificial (IA). Basados en aprendizaje adaptativo, los cursos funcionan como un “tutor personal” del estudiante.

Nuestra filosofía emana del aprendizaje constante y mejora continua. Es gracias a esto que hemos logrado perfeccionar las metodologías que empleamos a la hora de desarrollar, planificar, implementar, monitorear y medir cada programa y proyecto que realizamos.

Cumplimiento y E-learning

Creemos en desarrollar relaciones profesionales a largo plazo basadas en transparencia, profesionalismo y confianza.

Junto con nuestros clientes, logramos mitigar los riesgos legales, operacionales y de reputación con respecto al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con en un enfoque basado en riesgo.

Entre los servicios principales que ofrecemos en esta área son:

– Evaluación de cumplimiento
– Desarrollo de manuales y formularios
– Desarrollo de matrices de riesgo
– Revisión de casos
– Consultoría de cumplimiento en general
– Diligencia Debida
– Capacitación: presencial o e-learning

Experiencias en distintos mercados

Experiencias en distintos mercados